【当社のコーポレートガバナンス体制について】

取締役・取締役会

〇取締役・取締役会の任務
取締役会は、法令および定款その他の当社の定める規程に基づき、業務執行に関する重要事項について意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の業務執行の監督等を行っています。
各取締役は、取締役会の一員として、自らの経験および見識を活かし、取締役会の任務の遂行に努めています。

〇取締役会の構成
取締役会は、3名以上の取締役で構成し、当社の事業領域および客観的な視点からの牽制や助言の必要性といった観点から、幅広い見識や多様性の確保に努めています。

〇社外取締役
取締役は社内の取締役に加え、各分野で相応の経験や見識を有する方に社外取締役として就任いただき、広い見地から当社経営をチェックいただくことを目指しています。

監査役

〇監査役の任務
監査役は、経験および見識を活かし、独任制の機関として、取締役会および経営会議等の重要な会議への出席ならびに能動的・積極的な権限の行使等を通じ、取締役の職務の執行の監査を行っています。

〇監査役の構成
監査役は、当社の業務に関する知識・情報収集力ならびに監査に求められる客観性および専門性を確保することとしています。また、必要に応じて企業経営者、学識経験者、法曹その他の専門家として幅広い経験および見識を有している社外監査役を選任します。

顧問

〇顧問の目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当社の事業運営や開発案件の検討等に際して、専門家の立場から様々なアドバイスをいただくことにより、中長期計画、投資の方向性、ビジネスアイデア、技術面の検討などの議論を深め、当社事業の成長や、体制の充実につなげることを目的としています。

〇顧問の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧問は、大所高所からのアドバイスをいただくために、高い見識を備えた経験豊富な人材に就任いただきます。