「業務監督委員会」の設置について

株式会社PKUTECH

当社ではこの度、業務運営全般に関して社外の有識者の方々からご意見、ご指摘等をいただき、
経営に活かす場として、「業務監督委員会」を設置することに致しました。

本年５月末に東京労働局より措置を受領しました雇用調整助成金の返納につきましては、
当社といたしましてこれを深く反省し、再発防止に向けて日々取り組んでおります。

そうした中で、社外の有識者のご意見等を積極的に経営に反映させることにより、
経営の客観性や透明性を一層高め、更なる高度化を図るべく、標記の委員会をスタートすることに致しました。

先ずは、書類の不備や事務ミス等の根絶に向けた、管理部門の体制強化、社内相互チェック体制の確立、
社員教育の強化、コンプライアンスに関する新たなルールの策定などに取組んで参ります。

委員会の委員長には当社社外取締役で国立大学法人滋賀大学理事兼副学長の須齋正幸氏に就任いただき、
委員には弁護士の但木敬一氏、中村規代実氏、遠藤啓之氏および、
当社社外取締役の藤田義嗣氏（日本ソフト開発株式会社代表取締役会長）の計５名による委員会といたします。

記

「業務監督委員会」の概要

【目的】
・当社業務運営全般に関して、社外の有識者の方々からご意見、ご指摘等をいただく場として設置。

【内容】
・経営方針をはじめ、組織体制、管理部門業務、コンプライアンス、リスク管理など幅広いテーマを取り上げ、その課題や改善点などに関して審議。
・当委員会からの指摘や提言を、取締役会、経営会議等で取り上げ、実際の会社運営に
　反映させることにより、経営の一層の健全化、体制強化を図る。

【設置年月】
2023年8月

【開催頻度】
原則として月に1回開催

【構成メンバー】※敬称略
委員長：須齋正幸（国立大学法人滋賀大学理事・副学長、当社社外取締役）
委　員：但木敬一（T＆Tパートナーズ法律事務所、弁護士、元検事総長）
委　員：藤田義嗣（日本ソフト開発株式会社代表取締役会長、当社社外取締役）
委　員：中村規代実（オリゾン法律事務所、弁護士）
委　員：遠藤啓之（田島・寺西法律事務所、パートナー弁護士）

【事務局】株式会社PKUTECH　管理本部